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            吉林省四部門打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動新聞發布會

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            摘要:2019年9月11日(星期三)上午10時,吉林省政府新聞辦公室在省政務大廳三樓新聞發布廳召開新聞發布會,會議的主題是介紹吉林省四部門打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動有關情況。

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            •   吉林省政府新聞辦于2019年9月11日(星期三)上午10時在吉林省政務大廳新聞發布廳召開吉林省四部門打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動新聞發布會,國家稅務總局吉林省稅務局副局長易凱出席并介紹了有關情況,長春海關黨組成員、緝私局局長裴宏林,中國人民銀行長春中心支行副行長裴紹軍,吉林省公安廳經濟犯罪偵查總隊總隊長李占江一同出席并回答了記者提問。新華社、中央人民廣播電臺、中新社、鳳凰衛視、國際在線、勞動新聞、吉林日報、吉林廣播電視臺、中國吉林網等22家媒體24名記者參會。吉林省委宣傳部副部長、吉林省政府新聞辦公室主任張樹斌主持了本場新聞發布會。

                張樹斌:

                各位記者:

                大家上午好,歡迎參加省政府新聞辦召開的新聞發布會。今天我們召開的是“吉林省四部門打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動”的主題新聞發布會。今天,我們邀請到了國家稅務總局吉林省稅務局副局長易凱先生,他將為大家詳細介紹我省打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動的工作開展情況和下一步工作部署,出席今天發布會的還有長春海關黨組成員、緝私局局長裴宏林先生,中國人民銀行長春中心支行副行長裴紹軍先生,吉林省公安廳經濟犯罪偵查總隊總隊長李占江先生。他們將一并回答記者提問,請媒體給予充分關注。

                下面,首先請易副局長介紹情況。

                易凱:

                女士們、先生們:

                大家好,下面,我向大家介紹一下稅務部門打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動的工作開展情況。

                一、兩年專項行動工作開展情況

                2018年8月,按照國家四部委的統一部署,吉林省四部門打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動正式啟動,稅務、公安、海關和人民銀行四部門勠力同心,嚴厲打擊沒有實際經營業務只為虛開發票的“假企業”和只為騙取退稅的“假出口”。一年來,在四部門的共同努力下,兩年專項行動取得了顯著成效。

                截至今年8月底,全省查處虛開增值稅發票企業2995戶,定性虛開發票12.65萬份,涉案發票金額125.75億元、稅額20.81億元,查補稅款、滯納金、罰款合計4.35億元;查處“假出口”企業8戶,挽回稅款損失1.04億元;向公安機關移送虛開騙稅企業98戶,抓捕犯罪嫌疑人141人。

                二、虛開騙稅違法犯罪行為的特點

                針對近年來的查處情況看,一些不法分子在巨額經濟利益面前,不惜鉆營新行業、新政策的監管漏洞,利用各種違法手段虛開增值稅發票、騙取國家出口退稅。根據既往案件查辦情況來看,當前虛開騙稅案件主要呈現出以下幾個趨勢:

                一是“借殼虛開”日趨增多。一些不法分子利用商事制度改革之便,通過借用、盜用或騙用他人身份證件信息,大量注冊虛假的“空殼企業”,專門用來從事虛開發票違法犯罪行為,這些“空殼企業”開票量大多控制在金額500萬元以下,甚至部分企業開具幾十萬元后便走逃失聯。

                二是作案手段日趨隱蔽。很多虛開分子通過地緣、血緣、事緣等關系糾結成團伙,嚴密組織、明確分工、單線聯絡,主犯幕后操縱虛開發票行為的全鏈條、各環節,通過建立開票、洗票、購銷資金流轉等多個平臺,拉長犯罪鏈條,形成虛開買賣發票的暗網,逃避監管打擊。

                三是作案周期日趨縮短。現階段,不法分子主要采取虛假填列申報表數據、惡意作廢發票、單次集中開票后不申報或申報后不繳納稅款等多種方式,暴力虛開后迅速走逃,作案時間一般不超過半年,有的甚至當月領票、當月虛開、當月走逃,影響十分惡劣,氣焰十分囂張。

                四是騙稅形勢日趨嚴峻。犯罪分子利用各種稅收優惠政策與增值稅計稅原理間存在的騙稅風險,想方設法利用他人已經出口但不退稅的貨物信息進行“借貨”,匹配虛開的增值稅專用發票,騙取出口退稅,長此以往使得“征少退多”的現象難以消除。

                這些稅收違法犯罪行為嚴重擾亂了正常市場經濟秩序,損害了國家稅收安全,必須重拳出擊,嚴懲不貸。

                三、我們采取的主要措施

                國家四部委打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動正式開始后,稅務部門積極聯合公安、海關和人民銀行,對虛開騙稅違法犯罪行為不斷加大打擊力度,兩年專項行動各項工作持續深入推進。

                一是堅持靶向發力,因案施策波次打擊。兩年專項行動工作開展一年有余,稅務部門將打擊重點放在“假企業”和“假出口”上,針對涉稅違法分子逐利虛開因時而變、作案手段不斷推陳出新的犯罪特點,我們堅持問題導向,準確把握打擊對象,在施以重拳高壓打擊的同時,更加注重保護守法經營企業。根據四部委的工作部署,我省四部門已經對虛開騙稅違法犯罪行為連續開展了2個波次的聯合打擊行動。我省的稅務稽查部門與公安經偵部門、海關緝私部門和人民銀行長春中心支行反洗錢處密切配合,組建了省級聯合專案組,并針對虛開犯罪團伙開展了多次聯合行動,打擊和震懾效果十分明顯。

                二是部門優勢互補,聯合推進持續加力。打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動開展以來,四部門默契配合,積極探索行之有效的打擊方法。稅警雙方并肩作戰,對重大案件靠前指揮、提前介入,面對虛開騙稅職業化、團伙化的新形勢,雙方更加注重線索交換和大數據應用,形成了“聯合辦案+聯合收網”的新打擊模式,成功實現了對多個虛開團伙的傾覆式打擊;稅關雙方不斷增強聯合執法力度,規范反饋制度,積極搭建快速信息查詢通道,實現了對系列騙稅要案的重大突破;稅銀雙方分工有序,不斷完善稅銀協作機制,擴寬合作渠道,強化疑點推送,銀行部門及時快速地反饋相關涉案資金信息,為證實虛開騙稅企業的違法事實提供了強有力的證據。

                三是注重源頭治理,懲防并舉構筑長效機制。在嚴厲打擊涉稅違法行為的同時,稅務部門亦注重源頭管控,目前我們推行了實名制辦稅,嚴格防范不法分子冒用、騙用他人身份信息注冊空殼企業虛開發票;強化對可抵扣憑證的審核管理,防止虛抵稅款行為;有效利用大數據信息,強化監控預警,建立對增值稅發票虛開風險行為的防控機制。與此同時,我們不斷推進信用體系建設,一年來,全省稅務機關累計將75起虛開騙稅案件列入稅收違法“黑名單”案件,并全部向相關部門推送了聯合懲戒信息,實現了“一處失信、處處受限”的閉環式懲戒機制,有效提升了企業的失信懲戒意識,增強了納稅人的稅法遵從度。

                下一步,我們將繼續按照四部委的工作部署,全力推進打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動,科學統籌、綜合施策,主動作為、積極應對,與公安、海關、人民銀行持續密切配合,打贏兩年專項行動的攻堅戰。

                謝謝大家!

                下面,我們四部門愿意回答大家的提問。

                張樹斌:

                感謝易副局長。下面是記者提問時間。哪位記者要提問請舉手示意。在提問前,按照慣例,請先介紹自己代表的媒體機構。

                吉林日報記者:從剛才介紹情況來看,我省兩年專項行動打擊成效顯著,但嚴峻形勢也是不容樂觀,請問易副局長,下一步稅務部門將采取哪些措施深入打擊虛開騙稅違法犯罪行為?

                易凱:虛開騙稅違法犯罪分子十分狡猾,他們隨著政策調整、監管強弱而動,作案手法可謂“推陳出新”,我們稅務部門一直在密切跟蹤稅收政策和管理措施調整后在發票管理中出現的新疑點、新問題、新動向,并了解掌握虛開騙稅違法犯罪活動中的新特點、新方法、新手段,因此得以把握住問題癥結所在,因案施策。具體來說,我們主要開展以下三方面的工作:

                一是強化部門合作,凝聚打擊合力。我們將進一步完善與公安、海關和人民銀行等部門間的協作機制,將稅務部門的業務優勢、公安部門的案偵優勢、海關部門的口岸優勢和銀行部門的資金核驗優勢充分整合,加大查處力度,提高查辦效率,形成四部門優勢高度聚合的作戰格局。

                二是強化信息集成,凸顯精準高效。針對目前涉稅違法犯罪職業化、團伙化、隱蔽化的特點,我們將充分發揮出大數據情報優勢,進一步暢通數據信息共享渠道,對虛開騙稅違法犯罪行為,特別是虛開團伙進行多維立體的分析定位,抓關鍵環節、固定關鍵證據,有效實現精準打擊。

                三是強化以查促管,實現懲防并舉。我們將更加深入分析總結虛開騙稅違法犯罪特點,剖析違法犯罪成因,查找部門監管的薄弱環節,認真提出征管建議,堵塞監管漏洞,彌補政策空白,完善管理機制,構建打防一體化新格局,讓打擊虛開騙稅違法犯罪的影響力更大、震懾力更強。

                中國吉林網記者:請問李總隊長,當前我省的虛開騙稅犯罪形勢是怎樣的?

                李占江:隨著財稅、工商等領域改革創新政策不斷出臺,涉稅犯罪出現了新情況新問題。從作案手法看,犯罪分子結成緊密的職業性犯罪團伙,以更加專業、更加隱蔽的方式大幅度跨區域實施犯罪活動,作案的專業化水平越來越高,尤其是“暴力”虛開類型犯罪,呈現出開票數量巨大、企業存續時間極短和反偵查能力較強等明顯特征。從涉及罪名看,我省虛開、騙稅案件占涉稅案件總數的91.9%,且這兩類犯罪往往與其他多種犯罪行為交織復合。可能滋生非法經營地下錢莊、偽造公文印章的犯罪活動,還有的犯罪分子通過虛開發票來虛增公司業績騙取銀行貸款,以及利用假發票貪污、侵占單位資金。謝謝!

                國際在線記者:請問裴副行長,吉林省開展打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動以來,人民銀行長春中心支行主要采取了哪些措施?取得了哪些成效?

                裴紹軍:我省開展打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動一年多來,人民銀行長春中心支行注重發揮職能優勢,積極主動作為,取得了階段性的工作成效。一是從組織層面上聚合,密切部門溝通協作。人民銀行長春中心支行牽頭省內四部門聯合簽署了“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”合作協議,進一步健全吉林省“三反”打擊犯罪合作機制;與省稅務局建立《吉林省打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動稅銀協作機制》,深化稅銀溝通協作;自主開發“反洗錢監測調查系統”,優化配合司法機關協查案件流程,反洗錢調查效率提升近30%。二是從案件層面上聯合,發揮人行職能優勢。人民銀行長春中心支行配合省稅務局對3起涉嫌虛開增值稅專用發票案件開展反洗錢調查,涉及企業177戶、個人218名,查詢2993個銀行賬戶的歷史資金流水;配合查詢涉案企業和個人賬戶信息440次,涉及企業4379戶、個人1004名,查詢到銀行賬戶13798戶。協助破獲“6.25”虛開增值稅專用發票案,破獲“吉林·02”暴力虛開案。三是從情報層面上整合,強化資金監測預警。人民銀行長春中心支行充分利用反洗錢大額交易和可疑交易報告制度,強化對金融機構的監督指導,要求機構總結涉稅犯罪資金交易特點,不斷優化完善本機構可疑交易監測指標模型,加強對可疑資金交易的持續監測,對系統預警的可疑交易要加強分析研判,提升監測預警能力。先后向稅務部門移送涉嫌虛開騙稅可疑交易線索4起,目前立案1起,破案1起。

                下一步,人民銀行長春中心支行將繼續加深同省稅務局、省公安廳和長春海關的協作配合,強化資金監測,加強信息共享,凝聚工作合力,聯合查處一批重大案件,堅決遏制虛開騙稅違法犯罪的多發高發勢頭,切實維護國家稅收和金融秩序,優化營商環境,為推動吉林省經濟持續健康發展作出積極貢獻。

                勞動新聞記者:請問裴局長,下一步海關如何發揮優勢,做好打擊騙取出口退稅案件?

                裴宏林:感謝這位記者的提問。長春海關著重從四個方面發揮職能優勢:一是提升風險預警能力。進一步強化風險管理理念,突出對海關監管領域申報不實影響退稅案件線索的風險分析,全面、準確地設置重點商品風險參數,提高風險布控的有效性。進一步拓寬信息收集渠道,加強對重點領域、重點產品的分析,關注系統性、區域性、行業性風險,運用大數據資源優勢,不斷提高關區防范風險、應對挑戰的能力。二是提高一線監管效能。切實履行防控、查緝走私的職責,堅持既要“通得快”、更要“管得住”,圍繞通關、后續監管等重點渠道,加強對重點商品的監管工作,全力查發相關案件線索,扎緊扎牢監管防線。三是加強關警協同作戰。立足新海關、新職能,延伸監管、緝私鏈條,充分發揮海關各業務部門在查發相關案件線索上的防線作用。進一步強化關警協同作戰,緝私部門會同風控、關稅、監管等有關部門,依托“智慧緝私”建設,建立健全風險聯合研判機制、加強案件線索聯合經營、重大案件聯合行動,及時反饋移交線索辦理情況,加強信息共享,增強海關監管查緝整體合力。四是密切與相關執法部門的聯系配合。進一步加強與稅務、公安、銀行等相關部門聯系配合,圍繞組織指揮、情報會商、聯合辦案等建立健全跨領域、跨部門的橫向聯動機制,積極推進相關部門切實履職、形成打擊騙取出口退稅工作合力。

                張樹斌:

                今天的新聞發布會到此結束。謝謝大家的參與!

              2019-09-11 14:22:00

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